สมาคมค้าทองคำ จัดทำวีดิโอให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจในเบื้องต้น
สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำที่เป็นนิติบุคคล ตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้ประกอบอาชีพร้านค้าทองคำ ควรทำความเข้าใจในกฎหมาย ปปง. ดังนี้
- ธุรกรรมที่ต้องรายงาน
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- การทำ KYC (Know Your Customer) หรือการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- การทำ CDD (Customer Due Diligence ) หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- ต้องจัดทำเอกสารนโยบายป้องกันการฟอกเงินเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ประจำร้าน
- ผู้ประกอบการร้านทอง ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง.
- การกำหนดโทษ
- หมายเหตุ – วีดิโอชุดนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ประกอบการร้านทองควรศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ปปง. อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://newgta.goldtraders.or.th/amlo